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Fünf Personen werden angeklagt

Fünf Personen werden angeklagt, weil sie angeblich ein 20 Millionen Dollar schweres Krypto-Bergbau-Ponzi-System betrieben haben

Am Dienstag enthüllte das US-Justizministerium (DOJ) eine Anklage gegen fünf Personen, die angeblich in ein millionenschweres Krypto-Mining-Ponzi-Programm verwickelt waren. Die Angeklagten betrogen ahnungslose Investoren laut Immediate Edge um rund 20 Millionen Dollar aus Investitionen in ihr digitales Devisenhandels- und Bergbauunternehmen AirBit Club, das nicht existiert.

US-Staatsanwälte klagen fünf Personen wegen Crypto-Mining-Ponzi-Schemas an

Nach dem Bericht des DOJ sind unter den Angeklagten Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan und Scott Hughes. Die Gruppe, die sich jetzt in Gewahrsam befindet, soll Investitionen für ihr nicht existierendes Unternehmen gesucht haben, wobei sie potentiellen Investoren eine außergewöhnliche Rendite versprach.

Das Krypto-Bergbau-Ponzi-System wurde 2015 von RODRIGUEZ und DOS SANTOS ins Leben gerufen, die später MILLAN und AGUILAR als Vermarkter rekrutierten. Sie behaupteten fälschlicherweise, dass die Einnahmen des AirBit-Clubs aus Kryptoabbau- und Handelsaktivitäten stammen. Daher sagten sie den Opfern, dass sie hohe Renditen passiv erzielen würden, sobald sie ihren Mitgliedschaftsplan kaufen.

Gefälschte Versprechen einer hohen Rendite

Auf lange Sicht hielten die Angeklagten ihre Versprechen nicht ein. Zudem handelte es sich um ein Krypto-Mining-Ponzi-Schema, das nicht einmal existiert, wie die Ankläger behaupteten. Mit dem Erlös bereicherten sie sich, indem sie luxuriöse Gegenstände wie Häuser, Autos, Schmuck kauften, heißt es im Bericht.

Die amtierende US-Staatsanwältin Audrey Strauss kommentierte den Bericht:

„Wie behauptet, haben die Angeklagten einen jahrhundertealten Investitionsbetrug modernisiert, indem sie außerordentliche Renditegarantien für Phantom-Investitionen in Kryptowährungen versprachen. Dank der HSI befinden sich die Angeklagten in Untersuchungshaft und müssen sich mit einer schweren Anklage auseinander setzen.

Es wurde gesagt, dass die Gruppe mindestens 20 Millionen Dollar aus ihrem Geschäft mit dem Krypto-Mining-Ponzi-System gewaschen habe.

Dos Santos, Rodriguez und Millan wurden in einzelnen Anklagepunkten laut Immediate Edge wegen Verschwörung zum Bankbetrug, Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Überweisungsbetrug angeklagt. Aguilar wurde in einem Anklagepunkt der Verschwörung zum Überweisungsbetrug angeklagt. Hughes wurde wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Bankbetrug in einem Fall angeklagt.